中访网数据 北京四方继保自动化股份有限公司为完善公司责罚结构，充分弘扬独处董事作用，于近期制定并发布了《独处董事专诚会议责任轨制》。该轨制明确了独处董事专诚会议的构成、职责、议事王法及决策设施。左证轨制，独处董事专诚会议由公司全体独处董事参预，会议需经三分之二以上独处董事出席方可举行，决议需经全体独处董事过半数答允。轨制轮番，触及应当流露的有关交往、变更承诺决策、被收购方董事会应酬措施等多项首要事项，必须经独处董事专诚会议审议通事后方可提交董事会。同期，独处董事在期骗如独处聘用中介机构、提出召开临时鼓励大会等特地权益前，也需经专诚会议计议。公司将为专诚会议的召开提供必要条目🦄九游娱乐(China)官方网站，会议记载需保存至少10年。此举旨在进一步口头独处董事的履职行径，加强其在公司决策和监督中的独处性与灵验性，以珍摄公司举座利益及中小鼓励正当权益。