证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-043
债券代码：123038 证券简称：联得转债
深圳市联得自动化装备股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容信得过、准确、完好意思，莫得失误记录、
误导性述说或首要遗漏。
相配领导：
假记录、误导性述说或首要遗漏。
息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准；
元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“联得转债”将在深圳证券往还所（以下简称
“深交所”）摘牌。抓有东谈主抓有的“联得转债”存在被质押或被冻结的，提出在住手转股日
前根除质押或根除冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形；
性处分要求的，不行将所抓“联得转债”调遣为股票，特提醒投资者关切不行转股的风险；
按照 101.70 元/张的价钱强制赎回，因当今“联得转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在很大
互异，若被强制赎回，可能面对大额投资赔本，相配提醒“联得转债”抓有东谈主认真在限期内
转股。
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日工夫，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有 15 个往还日的收盘价不低于“联得转债”当期转股价钱（23.58
元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得转债”的有条件赎回条件（即“在转股
期内，淌若公司股票在职何齐集 30 个往还日中至少 15 个往还日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%）”）。公司于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第八次会议，
审议通过了《对于提前赎回“联得转债”的议案》，市欢当前阛阓及公司自己情况，经过综
合商量，公司董事会决定诓骗“联得转债”的提前赎回权益，并授权公司处分层负责后续
“联得转债”赎回的一谈联系事宜。现将“联得转债”赎回的筹商事项公告如下：
一、可转债的基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开辟行可
调遣公司债券的批复》（证监许可20192654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公开辟
行了 200.00 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 20,000.00 万元。刊行神志采
用向原推进优先配售，原推进优先配售后余额（含原推进毁灭优先配售的部分）采选深交所
往还系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 20,000.00 万元的部分由保荐机构（主
承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上202037 号”文欢跃，公司 20,000.00 万元可调遣公司债券于 2020 年
（三）可转债转股期限
字据联系法律法例和《召募评释书》筹商划定，公司本次刊行的可转债转股期自可转债
刊行杀青之日（2019 年 12 月 31 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）满 6 个月后的第一
个往还日起至可转债到期日止（即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日止）。
（四）可转债转股价钱疗养情况
字据《召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的筹商划定，“联
得转债”的出手转股价钱为 25.39 元/股。
公司已执行 2019 年年度权益分拨有贪图，字据公司召募评释书的刊行条件以及中国证监
会对于可调遣债券刊行的筹商划定，联得转债的转股价钱已由原本的 25.39 元/股疗养为
券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2020-058）。疗养后的转股价钱于 2020 年 5 月 25 日
奏效。
公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分边界性股票回购刊出，字据联得转债转股价钱疗养的
联系条件，由于本次回购刊出数目较少，联得转债的转股价钱疗养后未发生变化，仍为 25.29
元/股。
经中国证券监督处分委员会《对于欢跃深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象
刊行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）欢跃注册，公司于向特定对象刊行股
票 31,578,947 股，刊行价为每推进谈主民币 19.00 元，测度召募资金东谈主民币 599,999,993.00 元，
扣除刊行用度 10,969,538.73 元（不含税）后，召募资金净额为 589,030,454.27 元。字据公司
召募评释书的刊行条件以及中国证监会对于可调遣债券刊行的筹商划定，联得转债的转股价
格 已 由 原 来 的 25.29 元 / 股 调 整 为 24.17 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 的
（http://www.cninfo.com.cn）《对于可调遣公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：
公司已执行 2020 年年度权益分拨有贪图，字据公司召募评释书的刊行条件以及中国证监
会对于可调遣债券刊行的筹商划定，联得转债的转股价钱已由原本的 24.17 元/股疗养为
券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2021-057）。疗养后的转股价钱于 2021 年 6 月 7 日
奏效。
公司已执行 2021 年年度权益分拨有贪图，字据公司召募评释书的刊行条件以及中国证监
会对于可调遣债券刊行的筹商划定，联得转债的转股价钱已由原本的 24.07 元/股疗养为
券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2022-043）。疗养后的转股价钱于 2022 年 5 月 30 日
奏效。
公司已执行 2022 年年度权益分拨有贪图，字据公司召募评释书的刊行条件以及中国证监
会对于可调遣债券刊行的筹商划定，联得转债的转股价钱已由原本的 24.06 元/股疗养为
券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2023-043）。疗养后的转股价钱于 2023 年 5 月 30 日
奏效。
公司已执行 2023 年年度权益分拨有贪图，字据公司召募评释书的刊行条件以及中国证监
会对于可调遣债券刊行的筹商划定，联得转债的转股价钱已由原本的 23.96 元/股疗养为
券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2024-030）。疗养后的转股价钱于 2024 年 5 月 29 日
奏效。
公司按筹商划定办理 2023 年边界性股票激发经营初次授予部分第一个包摄期边界性股
票登记手续，上市盛开日为 2024 年 7 月 26 日，本次新增股份登记完成后，以限定 2024 年
集评释书的刊行条件以及中国证监会对于可调遣债券刊行的筹商划定，联得转债的转股价钱
已由原本的 23.81 元/股疗养为 23.78 元/股，疗养后的转股价钱于 2024 年 7 月 26 日奏效。
公司已执行 2024 年年度权益分拨有贪图，字据公司召募评释书的刊行条件以及中国证监
会对于可调遣债券刊行的筹商划定，联得转债的转股价钱已由原本的 23.78 元/股疗养为
券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2025-025）。疗养后的转股价钱于 2025 年 6 月 4 日
奏效。
二、可转债有条件赎回条件可能设立的情况
（一）有条件赎回条件
《召募评释书》中对有条件赎回条件的联系商定如下：
转股期内，当下述两种情形的纵容一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司股票在职何齐集 30 个往还日中至少 15 个往还日的收盘价
格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不
算尾）。
若在前述 30 个往还日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往还日按疗养前的
转股价钱和收盘价诡计，疗养后的往还日按疗养后的转股价钱和收盘价诡计。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日工夫，公司股票已有 15 个往还日的收盘价不
低于“联得转债”当期转股价钱（23.58 元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得
转债”的有条件赎回条件（即“在转股期内，淌若公司股票在职何齐集 30 个往还日中至少
三、可调遣公司债券赎回执行安排
（一）赎回价钱过火细目依据
字据《召募评释书》中对于有条件赎回条件的联系商定，“联得转债”赎回价钱为 101.70
元/张。诡计历程如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率，即 2.7%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 25 日）起至本计息年度赎回日（2025
年 8 月 12 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA＝B×i×t/365=100×2.7%×230/365≈1.70 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.70=101.70 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进行代扣
代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2025 年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的整体“联得转债”
抓有东谈主。
（三）赎回设施及工夫安排
“联得转债”抓有东谈主本次赎回的联系事项。
年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“联得转债”。本次提前赎回完成后，“联得
转债”将在深交所摘牌。
抓有东谈主资金账户日，届时“联得转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“联得转债”
抓有东谈主的资金账户。
赎回着力公告和可转债摘牌公告。
（四）究诘神志
究诘部门：公司证券事务部
究诘电话：0755-33687809
筹商邮箱：irm@szliande.com
四、公司骨子限度东谈主、控股推进、抓股 5%以上的推进、董事、监事、高档处分东谈主员在
赎回条件自在前的六个月内往还“联得转债”的情况
经自查，公司骨子限度东谈主、控股推进、抓股 5%以上的推进、董事、监事、高档处分东谈主
员在赎回条件自在前的六个月内不存在往还“联得转债”的情形。
五、其他需要评释的事项
报。具体转股操作提出债券抓有东谈主在呈报前究诘开户证券公司。
份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有
关划定，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个往还日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火
所对应确当期搪塞利息。
往还日上市盛开，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
的核查见地；
债券的法律见地书。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
