股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-015
债券代码：128144 债券简称：利民转债
利民控股集团股份有限公司
对于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会合座成员保证信息涌现的骨子真的、准确、齐全，莫得特殊
纪录、误导性述说或关键遗漏。
极端领导：
证券代码：002734 证券简称：利民股份
债券代码：128144 债券简称：利民转债
转股价钱：东谈主民币 10.95 元/股
转股期限：2021 年 9 月 6 日至 2027 年 2 月 28 日
凭证《深圳证券往返所股票上市礼貌》《深圳证券往返所可退换公司债券业务
本质信赖》的关联礼貌，利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023
年第三季度可退换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公
告如下：
一、可退换公司债券上市刊行约略
经中国证券监督经管委员会《对于核准利民控股集团股份有限公司公缔造行可
退换公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 号）的核准，公司向社会公缔造行
面值总额为东谈主民币 980,000,000.00 元的可退换公司债券，刊行数目为 9,800,000 张，
每张面值为东谈主民币 100 元，债券期限为 6 年。
经深交所深证上【2021】278 号文首肯，公司 980,000,000.00 元可退换公司债
券于 2021 年 3 月 24 日起在深交所挂牌往返，债券简称“利民转债”，债券代码
“128144”。
凭证《利民控股集团股份有限公司公缔造行可退换公司债券召募讲解书》（以
下简称“《召募讲解书》”）干系商定，本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行结
束之日（2021 年 3 月 5 日）满六个月后的第一个往已往（2021 年 9 月 6 日）起至
可转债到期日（2027 年 2 月 28 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1
个职责日；顺延时分付息款项不另计息）。
凭证公司 2020 年年度鼓舞大会决议，公司本质 2020 年年度利润分派决策：以
现存公司总股本 372,514,441 股为基数，按每 10 股派发现款红利 2.50 元（含税）。
凭证可退换公司债券转股价钱诊疗的干系条件，“利民转债”的转股价钱作念相应诊疗，
诊疗前“利民转债”转股价钱为 14.23 元/股，诊疗后转股价钱为 13.98 元/股。诊疗后
的转股价钱自 2021 年 6 月 2 日（除权除息日）起成效。
公司于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 6 日，诀别召开第四届董事会第二十六
次会议、2021 年第三次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会暴戾向下修正可转
换公司债券转股价钱的议案》，将“利民转债”的转股价钱由 13.98 元/股向下修正为
凭证公司 2021 年年度鼓舞大会决议，公司本质 2021 年年度利润分派决策：以
本质分派决策时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，公司向合座
鼓舞每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税）。凭证可退换公司债券转股价钱诊疗的
干系条件，“利民转债”的转股价钱作念相应诊疗，诊疗前“利民转债”转股价钱为 11.50
元/股，诊疗后转股价钱为 11.20 元/股。诊疗后的转股价钱自 2022 年 5 月 24 日（除
权除息日）起成效。
凭证公司 2022 年年度鼓舞大会决议，公司本质 2022 年年度利润分派决策：以
本质分派决策时股权登记日的总股本为基数，公司向合座鼓舞每 10 股派发现款红
利 2.50 元（含税）。凭证可退换公司债券转股价钱诊疗的干系条件，“利民转债”
的转股价钱作念相应诊疗，诊疗前“利民转债”转股价钱为 11.20 元/股，诊疗后转
股价钱为 10.95 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）起
成效。
二、利民转债转股及股份变动情况
“利民转债”因转股减少金额为 2,000 元，减少数目为 20 张，
转股数目为 182 股。截止 2024 年第一季度末，剩余可转债金额为 979,375,800 元，
剩余可转债数目为 9,793,758 张。
公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
股份性质
数目（股） 比例% 其他 小计 数目（股） 比例%
一、限售
条件畅通
股
高管锁定
股
股权激发
限售股
二、无穷
售条件流 325,026,157 88.60 -223,343 -223,343 324,802,814 88.54
通股
三、股份
总额
三、其他
投资者对上述骨子如有疑问，请拨打公司投资发展部投资者操办电话
四、备查文献
中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司出具的《刊行东谈主股本结构表》（利
民股份）、《刊行东谈主股本结构表》（利民转债）。
特此公告。
利民控股集团股份有限公司董事会
