证券代码：300409 证券简称：说念氏工夫 公告编号：2025-027
转债代码：123190 转债简称：说念氏转 02
广东说念氏工夫股份有限公司
对于提前赎回“说念氏转 02”的第二次辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息浮现的内容简直、准确、完竣，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
绝顶辅导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“说念氏转 02”将在深圳证券交游所（以下简称“深交
所”）摘牌，特提醒“说念氏转 02”握券东说念主预防在限期内转股。债券握有东说念主握有的
“说念氏转 02”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前破除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票相宜性处治要求的，不可将所握“说念氏转 02”调治为股票，特提请投资者蔼然
不可转股的风险。
氏转 02”，将按照 100.02 元/张的价钱强制赎回，因现在“说念氏转 02”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大各异，绝顶提醒“说念氏转 02”握有东说念主预防在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能靠近亏欠，敬请投资者预防投资风险。
自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日时期，广东说念氏工夫股份有限公
司（以下简称“公司”）A 股股票已倨傲在结合 30 个交游日中至少 15 个交游日
的收盘价钱不低于“说念氏转 02”当期转股价钱的 130%（即 16.81 元/股），已触
发《广东说念氏工夫股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募成见书》
（以下简称“《召募成见书》”）中的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会 2025 年第 5 次会议，审议通过
了《对于提前赎回“说念氏转 02”的议案》，结合当前商场及公司自己情况，经过
空洞筹商，公司董事会欢喜公司应用“说念氏转 02”的提前赎回职权。同期，董事
会授权公司处治层慎重后续“说念氏转 02”赎回的扫数关系事宜。现将“说念氏转
一、可调治公司债券基本好像
（一）可调治公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处治委员会《对于欢喜广东说念氏工夫股份有限公司向不特定
对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）欢喜，公司
于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象刊行可转债 26,000,000 张，刊行价钱为每张东说念主
民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 2,600,000,000 元，扣除刊行用度后召募资
金净额为东说念主民币 2,579,209,811.32 元，上述召募资金已由立信司帐师事务所（特
殊平时联合）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了“信会师报字2023第
ZI10164 号”《验资禀报》。经深圳证券交游所欢喜，公司本次可转债于 2023 年
（二）可转债转股期限
证据《召募成见书》的规章，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之
日（2023 年 4 月 13 日）起满六个月后第一个交游日起至可转债到期日止，即
（三）可转债转股价钱的调治情况
证据《召募成见书》的规章，本次刊行的可转债运行转股价钱为 15.46 元/股。
股价钱的公告》（公告编号：2023-047），因执行 2022 年度权益分配，“说念氏转
股价钱的公告》（公告编号：2024-058），因执行 2023 年度权益分配，“说念氏转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-094），因执行 2024 年半年度权益分配，
“说念氏转 02”转股价钱由原 15.21 元/股调治为 15.03 元/股，调治后的转股价钱
自 2024 年 9 月 27 日奏效。
价钱低于当期转股价钱的 85%（即 12.78 元/股），触发了“说念氏转 02”转股价
格的向下修正条件。经公司第六届董事会 2024 年第 7 次会议和 2024 年第三次临
时推动大会审议，欢喜了《对于董事会提倡向下修正“说念氏转 02”转股价钱的议
案》。
告》（公告编号：2024-117），经第六届董事会第 9 次会议审议通过，“说念氏转
年 11 月 5 日起奏效。
遣散本公告日，“说念氏转 02”转股价钱为东说念主民币 12.93 元/股。
二、“说念氏转 02”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
证据公司《召募成见书》的规章，“说念氏转 02”有条件赎回要求如下：
转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的可调治公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券握有东说念主握有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱调治日及之后的交游
日按调治后的转股价钱和收盘价缱绻。
（二）有条件赎回要求触发的情况
自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日时期，公司 A 股股票已倨傲在连
续 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于“说念氏转 02”当期转股价
格的 130%（即 16.81 元/股），已触发《召募成见书》中的有条件赎回要求。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱及阐明依据
证据公司《召募成见书》中对于有条件赎回要求的商定，“说念氏转 02”赎回
价钱为 100.02 元/张。缱绻经由如下：
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指债券往时票面利率（1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 7 日，“说念氏转 02”第二
个存续期的付息日）起至本计息年度赎回日（2025 年 4 月 15 日）止的本体日期
天数为 8 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×8/365=0.02 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
遣散赎回登记日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的合座“说念
氏转 02”握有东说念主。
（三）赎回花式实时候安排
公司将在赎回日前每个交游日浮现一次赎回辅导性公告，
晓示“说念氏转 02”
握有东说念主本次赎回的关系事项。
日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“说念氏转 02”。本次赎回
完成后，“说念氏转 02”将在深交所摘牌。
月 22 日为赎回款到达“说念氏转 02”握有东说念主资金账户日，届时“说念氏转 02”赎回
款将通过可转债托管券商告成划入“说念氏转 02”握有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）商讨方式
商讨部门：董事会办公室
商讨地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座
连络电话：0757-82260396
连络邮箱：dm@dowstone.com.cn
四、公司本体范围东说念主、范围推动、握股 5%以上的推动、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件倨傲前六个月内交游“说念氏转 02”的情况
经自查，公司控股推动、本体范围东说念主荣继华先生于赎回条件倨傲前六个月期
初握有“说念氏转 02”共 5,515,518 张，时期无买入，2024 年 9 月 24 日至 9 月 25
日时期，通过深圳证券交游系统以巨额交游及采集竞价交游方式统统减握“说念氏
转 02”共 5,515,518 张，占刊行总量的 21.21%，遣散 2025 年 3 月 18 日，荣继华
先生握有“说念氏转 02”数目为 0 张。除以上情形，公司其他握股 5%以上的推动、
董事、监事、高档处治东说念主员在本次“说念氏转 02”赎回条件倨傲前六个月内不存在
交游“说念氏转 02”的情况。
五、其他需成见的事项
进行转股呈文。具体转股操作建议债券握有东说念主在呈文前商讨开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结交游日内屡次呈文转股的，将合并缱绻转股数目。可转债
握有东说念主苦求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关联规章，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期派遣利息。
呈文后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
特此公告。
广东说念氏工夫股份有限公司董事会
